مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

33 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • الدقيقة 91
  • إسرائيل توسع عملياتها في غزة
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • الدقيقة 91

    الدقيقة 91

  • إسرائيل توسع عملياتها في غزة

    إسرائيل توسع عملياتها في غزة

  • فيديوهات

    فيديوهات

مصر.. الكشف عن أكبر قضية احتيال على بنوك

أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر نائب مدير فرع ببنك بلوم مصر سابقا إلى المحاكمة الجنائية لتورطه في واحدة من أكبر قضايا الاستيلاء على أموال البنوك في الآونة الأخيرة.

مصر.. الكشف عن أكبر قضية احتيال على بنوك

جاء هذا إثر استيلائه ورجل أعمال آخر على مبلغ يقدر بنحو 200 مليون جنيه من أموال 13 بنكاً بنتيجة مخطط احتيالي.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم بصفته موظفا عاما -نائب مدير فرع بنك بلوم مصر فرع الأوبرا ورئيس خزينة الفرع بالبنك، وهو إحدى الجهات الخاضعة لإشراف الدولة ممثلة في البنك المركزي-، سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنيّة تملّك أموال عدد من البنوك.

وذلك بأن استغل وظيفته في تسهيل الأمور للمتهم عاطف أحمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، الصادر بشأنه أمر بأن لا وجهَ لإقامة الدعوى الجنائية نظراً لوفاته، بغية وضع اليد على مبلغ نحو 200 مليون جنيه، من أموال 13 بنكاً من بنوك القطاع المصرفي المصري التي تساهم الدولة في عدد منها وهي خاضعة لإشرافها.

وكان ذلك عن طريق الحيلة بأن أثبت فتح حسابين بنكيين باسم شركة الأرض الطيبة كمال حسين محمد وشريكته، وشركة محمد أمين علي عبدالهادي لدى بنك بلوم مصر فرع الأوبرا -جهة عمله-، بموجب مستندات مزورة منسوبة لأصحاب الشركتين على خلاف الحقيقة.

واستصدر دفاتر شيكات بنكية للحسابين المشار إليهما وحسابا آخر باسم شركة الفردوس للطحن، وعهد بها للمتهم المتوفي لتحريرها بمبالغ ضخمة لأمر شركة الوحدة المملوكة له، وتظهيرها للبنوك للإيهام بوجود تعاملات تجارية بينه وبين أصحاب تلك الشركات.

فقدمها الأخير لـ13 بنكا كضمانة للتسهيلات الائتمانية المقررة له من البنوك، وتحصّل بموجبها المتهم المتوفى بغير وجه حق من بنك مصر إيران بموجب 30 شيكاً على مبلغ 22.5 مليون جنيه، ومن بنك عودة بموجب 3 شيكات على مبلغ نحو 6 ملايين جنيه، ومن بنك قطر الوطني بموجب 2 شيك على مبلغ نحو 7 ملايين جنيه، ومن بنك قناة السويس بموجب 16 شيكاً على مبلغ نحو 28 مليون جنيه، ومن بنك بلوم بموجب 3 شيكات على مبلغ نحو 9 ملايين جنيه.

وتحصل أيضا من البنك الأهلي المصري بموجب 8 شيكات على مبلغ نحو 22 مليون جنيه، ومن بنك القاهرة بموجب 15 شيكا على نحو 27 مليون جنيه، ومن البنك العربي بموجب 11 شيكا على مبلغ نحو 22 مليون جنيه، ومن بنك أبو ظبي الأول بموجب 8 شيكات على مبلغ نحو 21 مليون جنيه.

ومن بنك الإسكندرية بموجب 6 شيكات على مبلغ نحو 17 مليون جنيه، ومن البنك الأهلي الكويتي بموجب شيك واحد على مبلغ نحو 4 ملايين جنيه، ومن بنك الاتحاد الوطني بموجب 10 شيكات على مبلغ نحو 9 ملايين جنيه، ومن مصرف أبو ظبي الإسلامي بموجب 12 شيكا على مبلغ نحو 7 ملايين جنيه، واستولى على تلك المبالغ لنفسه بغير وجه حق وبنيّة التملّك.

المصدر: القاهرة 24

التعليقات

"معاريف": الطيارون المكلفون باعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية تخلصوا من فائض الذخائر فوق غزة

"رويترز" نقلا عن مصادر: الجيش الإيراني أجرى استعدادات لزرع ألغام في مضيق هرمز

حماس تبحث مقترحات الوسطاء بشأن اتفاق ينهي العدوان الإسرائيلي على غزة

"نفدت ذخيرة بن غفير".. تحركات لإفشال "صفقة غزة" ولابيد يوفر "شبكة أمان" لنتنياهو

"هل أنذرهم حليفهم بأنه سيتصل؟".. زاخاروفا تدعو دول الغرب للتعليق على محادثة ماكرون وبوتين

"بي-2 في اليمن".. هل يحضّر ترامب ونتنياهو مفاجأة للحوثيين؟

"تمكنوا من الهرب".. الحرس الثوري الإيراني یعلن تحدید هوية عدد من مرتزقة إسرائيل في سيستان وبلوشستان

تقرير يكشف عن سيناريو يعطي دفعا لحكومة الشرع ويحقق أحلام ترامب في الجولان ولا يحرج نتنياهو وإسرائيل

مسؤول عربي يكشف لقناة عبرية ما يجري خلف كواليس محادثات وقف إطلاق النار المؤقت في غزة

قانون "بانكر باستر".. اقتراح بتفويض ترامب لدعم إسرائيل بأسلحة خارقة في حال اتخذت إيران هذه الخطوة!

نتنياهو: لن يكون هناك "حماسستان".. انتهى الأمر (فيديو)

"هآرتس": صفقة إنهاء الحرب على قطاع غزة قد تتضمن "مكافآت سياسية" لإسرائيل

وزير الخارجية الإيراني يرد على تصريحات مفوضة الأمن والخارجية في الاتحاد الأوروبي

مكالمة ماكرون ولهو الصغار

"مخدرات في الطحين".. فلسطيني يعثر على حبوب مخدرة في كيس المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية (صورة)

بيسكوف: الرئيسان بوتين وماكرون لم يناقشا تنسيق الوساطة بشأن إيران